MLRO / Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

MLRO / Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

für eine international tätige renommierte Bank

Frankfurt

Referenz: MK1727

Ansprechpartner: Michael Kassabalis

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Aufgaben

• Übernahme der Rolle des Geldwäschebeauftragten in Deutschland sowie Funktion als zentrale Ansprechstelle bzgl. der Bekämpfung von Betrugsfällen
• Stellvertretung des EU-Gruppe AMLRO einschließlich der Durchführung des Compliance-Monitoring-Programms und der kontinuierlichen Aktualisierung von Risikoanalysen zu Compliance-relevanten Themen
• Einbringen bei Interaktionen mit Aufsichtsbehörden und internen wie externen Prüfern
• Mitarbeit in Projekten durch Schulung und Beratung von Kolleginnen und Kollegen zu Compliance-Fragen, etwa im Zusammenhang mit Produkteinführungen, Prozessoptimierungen oder Auslagerungsaktivitäten
• Erstellung regelmäßiger interner und externer Reportings
• Weiterentwicklung und Implementierung der Level 2-Compliance-Rolle innerhalb der europaweiten Bankgruppe
• Entwurf und Einführung durchgängiger Prozesse (Front-to-End) zur Steuerung und Begrenzung von Risiken im Bereich Finanzkriminalität
• Monitoring von Transaktionen mit erhöhtem Risiko innerhalb des Deutschland-Portfolios, einschließlich der Übergabe relevanter Auffälligkeiten aus der Transaktionsüberwachung sowie Bearbeitung von Sanktionsgestaltungen
• Fachliche Unterstützung zu Know-Your-Client- bzw. Know-Your-Partner-Anforderungen für Wealth Management Kunden im Deutschland-Bestand
• Mitarbeit in Produktgenehmigungs- und Auslagerungsprozessen sowie Unterstützung bei internen und externen Audits; zudem fortlaufende Pflege und Verbesserung des Level 2-Compliance-Regelrahmens

Qualifikation

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung
• Mehrjährige (mindestens fünfjährige) Berufserfahrung im deutschen Bankwesen im Umfeld der Bekämpfung von Finanzkriminalität
• Erfahrung als von der BaFin akzeptierter (stellvertretender) Geldwäschebeauftragter sind gewünscht
• Idealerweise Kenntnisse im Bereich Private Wealth Management / Private Banking
• Umfassendes Verständnis der einschlägigen gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben
• Sicheres Know-how in der Zusammenarbeit und Kommunikation mit Aufsichtsbehörden
• Ausgeprägte Diskretion, hohe Sorgfalt und sehr gutes Organisationstalent
• Starke analytische Kompetenz und Erfahrung in investigativer Arbeit
• Ausgeprägtes Bewusstsein für angemessene Verhältnismäßigkeit im Sinne eines risikoorientierten Ansatzes
• Fähigkeit zu kritischem Denken und fundiertem professionellen Urteilsvermögen
• Sicheres diplomatisches Auftreten sowie ausgeprägter Teamgedanke
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Benefits

• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Position
• Tätigkeit in einer renommierten Privatbank
• Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und Fortbildung
• Engagiertes und motiviertes Team
• Attraktive Vergütung und umfassende Sozialleistungen

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